Geçtığimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbara göre, Tuğba Özerk'in sahibi olduğu şirket üzerinden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'tan kazandığı paraları akladığı iddia edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi.
Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulunması dikkat çekerken olay, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.
Ünlü şarkıcı hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.